ÍNDICE
Autor: LUIS ALFREDO ESCOBAR RODRÍGUEZ
Prólogo
Presentación
Introducción
Capítulo primero
De los Monopolios Rentísticos
∙La proyección y alcance del artículo 336 de la Constitución y la regulación de
los monopolios rentísticos por el legislador
∙Desarrollo constitucional del monopolio de los juegos de suerte y azar
∙De las leyes del régimen propio
∙De los principios
Capítulo segundo
De la Incidencia Directa entre los juegos de Suerte y Azar y el Derecho a la
salud
de los colombianos
∙El nivel constitucional del derecho a la salud
∙El derecho a la salud como derecho fundamental
∙Los propósitos de la Ley Estatutaria de la Salud
Capítulo tercero
De la lucha contra la ilegalidad
Capítulo cuarto
De los tipos penales en los juegos de suerte y azar
∙Del ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico
∙Del bien jurídicamente tutelado
∙El bien jurídico tutelado del orden económico social
∙Es de ejecución permanente
∙Elementos que constituyen el tipo penal
∙Es un tipo penal en blanco, de ejecución continuada, abierto y de
mera actividad
∙Precisiones previas sobre el tipo penal en blanco y el elemento normativo del
tipo
∙De la evasión fiscal
∙La evasión fiscal y las medidas para prevenirla y sancionarla
∙Concepto y alcance
∙Del enriquecimiento ilícito de particulares
∙El delito de enriquecimiento ilícito en el marco constitucional
∙El enriquecimiento ilícito como delito autónomo
∙El enriquecimiento ilícito de los particulares
∙Del concierto para delinquir
∙Rasgos distintivos del concierto para delinquir y la coautoría
Capítulo quinto
Delitos fuentes del lavado de activos
∙El lavado de activos y los medios para prevenirlo y sancionarlo
∙Elementos estructurales
∙Es un delito autónomo
∙Del concurso de delitos
∙El concurso de delitos
∙El denominado concurso aparente
∙El delito complejo y el hecho posterior copenado
∙Concurso de conductas punibles y principios interpretativos en materia penal
Capítulo sexto
Del acusador privado en la singularidad del delito
Ley 1826 del 2017 «Por medio de la cual se establece un procedimiento
penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado»
Capítulo séptimo
De la aplicación de la acción de extinción de dominio de manera conexa y
autó-
noma por estas actividades
∙Acción de extinción de dominio
∙Fundamento constitucional
∙Reglamentación legal de la acción de extinción de dominio
∙Ley 333 de 1996: acción de extinción de dominio ligada al derecho
sancionatorio penal
∙Decreto Legislativo 1975 de 2002: carácter oficioso, autónomo, real
o patrimonial de la extinción de dominio
∙Ley 793 de 2002: extinción de dominio como acción pública constitucional
∙Ley 1708 de 2014: Código de Extinción de Dominio
∙Características de la acción de extinción de dominio
∙El concepto de moral social en la jurisprudencia constitucional
∙Extinción del dominio como consecuencia de actividades ilícitas
∙Extinción de dominio por grave deterioro de la moral social
Capítulo octavo
Constitución como víctima en el proceso penal
∙Las facultades de la víctima como interviniente especial dentro del
sistema procesal de tendencia acusatoria
∙El derecho de las víctimas a ser informadas y escuchadas en relación con
la suerte de las investigaciones, la acción penal y la terminación anticipada
del proceso
∙El derecho de las víctimas a solicitar medidas orientadas a su protección y
al amparo de sus derechos
∙Facultades probatorias de las víctimas
∙El derecho de las víctimas a ser escuchadas respecto de los términos de
la acusación
∙La participación de las víctimas en el juicio oral
∙Síntesis de las reglas analizadas
Capítulo noveno
De la tasación presunta de recursos económicos dejados de recibir debido
a la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la disyuntiva de los
procesos
penales
∙El preacuerdo como una forma constitucional de justicia negociada para
la terminación abreviada del proceso penal
∙Definición de preacuerdos
∙Fines de los preacuerdos
∙Oportunidad para obtener los preacuerdos
∙Control de legalidad y otros límites de los preacuerdos
∙La materia sobre la cual recae el preacuerdo
∙Reglas jurisprudenciales sobre el alcance y los límites de las facultades de la
∙Fiscalía General de la Nación para celebrar preacuerdos y del juez de
conocimiento para ejercer su control
∙Jurisprudencia de la Corte Constitucional
∙Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
∙Reglas jurisprudenciales sobre preacuerdos que reconocen las
circunstancias de menor punibilidad del artículo 56 de la Ley 599 de 2000
∙El alcance del derecho a la participación de la víctima como interviniente
especial en la celebración de preacuerdos respecto de delitos graves
∙En relación con lo dicho por la Corte Suprema de Justicia
∙De la tasación presunta de recursos económicos dejados de recibir debido a
la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la disyuntiva de los
procesos
∙penales
Capítulo décimo
Del crimen organizado
∙Grupo armado organizado (gao) o de tipo A
∙Grupo delictivo organizado o de tipo B
∙Grupos de delincuencia común organizada o de tipo C
Capítulo undécimo
Relación del mercado ilegal de jsa y otras prácticas
∙El juego ilegal y los grupos criminales o crimen organizado
Capítulo duodécimo
Del sarlaft o sistema de administración del riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo
∙El contexto de la lucha internacional contra el lavado de activos
∙Colombia en el marco de la lucha contra el lavado de activos: tratados
internacionales suscritos, jurisprudencia constitucional y marco normativo
interno en la lucha contra el lavado de activos
∙El contenido del memorando de Gafisud y sus modificaciones
∙El gafi
∙Las cuarenta recomendaciones del gafi
∙Política nacional antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y
contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva
∙Del documento conpes 4042 de 2021
∙Del sistema
∙De las líneas de acción del documento conpes
∙Principales políticas relacionadas con el Sistema ala/cft
∙Aspectos normativos del Sistema ala/cft
∙De la evaluación nacional del riesgo
∙Referencia de la evaluación nacional del riesgo del año 2023 en los juegos de
suerte y azar
∙Otras definiciones adyacentes
∙¿Qué es el sarlaft?
∙¿Cuáles son las etapas del sarlaft?
∙¿Cuáles son los elementos del sarlaft?
∙¿Todas las entidades del Estado están obligados a contar con un sarlaft?
∙¿Quién es el oficial de cumplimiento?
∙¿Qué tipo de vinculación debe tener el oficial de cumplimiento con
la empresa y quién debe asumir ese cargo?
∙¿Qué requisitos debe cumplir el oficial de cumplimiento para acreditar los
conocimientos en relación con las operaciones de la empresa y
la administración de riesgos la/ft?
∙¿Cuáles son las funciones del oficial de cumplimiento designado por
las empresas transportadoras de valores, las empresas de vigilancia
y seguridad privada autorizadas en la modalidad de transporte de valores, las
empresas que blindan vehículos y la empresas de servicio de arrendamiento
de vehículos blindados?
∙¿Cuáles son las inhabilidades e incompatibilidades del oficial de
cumplimiento
∙¿Cada empresa obligada debe tener su propio oficial de cumplimiento?
∙¿Existe alguna norma o disposición que indique cuál debe ser el número de
oficiales de cumplimiento suplentes, es decir, que además del oficial de
cumplimiento suplente, puede haber otro más o si de lo contrario, únicamente
pueda nombrarse solo un suplente?
∙¿Cuáles son los factores de riesgo del sarlaft?
Capítulo decimotercero
De la priorización en el Consejo Nacional de Política Criminal del Delito de
Ejercicio Ilícito de Actividad Monopolística de Arbitrio Rentístico
∙Del sistema de estadística en la justicia
Bibliografía
