CONTENIDO

Autor: Lucas Bello
Prólogo
Capítulo I
Organizaciones criminales
∙Introducción a la delincuencia organizada
∙Las principales manifestaciones delictivas
oLa asociación ilícita como punto de partida
oNarcotráfico
oTrata de personas y tráfico de migrantes
oCorrupción a gran escala
oLavado de dinero, corrupción focalizada y delitos de sangre
∙Las características de la organización
oLineamientos generales
oIntervención de tres o más personas
oActuación concertada y permanencia en el tiempo
o Propósito de cometer delitos
oFinalidad de lucro
∙Estructuración del grupo
oCúpula o centro de poder
oOrganizadores
oPersonal profesional y especializado
oReclutadores y reclutados
oLineamientos generales
oMulas y correos humanos
oTestaferros y hombres de paja
oVíctimas y reclutamiento para la explotación sexual
oReflexiones sobre autoría y participación criminal
∙Secretismo y pactos de silencio
oLineamientos generales
oLa regla del silencio
oEl precio de la delación
oCódigos criminales
∙ Intervención de funcionarios públicos y complicidad estatal
oLineamientos básicos
oLa corrupción como método
oCondicionamiento, autonomía y oposición
∙Internacionalización de la delincuencia e impacto a nivel global
oComponente transnacional
oAmenazas a la paz y a la seguridad
oImpacto en las economías regionales
oImpacto sociocultural en la ciudadanía
∙ Conclusiones

Capítulo II
Estrategias de persecución y sanción penal
∙Estrategias especiales para delitos no convencionales

oLineamientos generales
oLa necesidad de ascender en la cadena de responsabilidad
oLa necesidad de quebrar el pacto de silencio
oLa necesidad de conocer el plan criminal de forma global
∙Iniciativas internacionales
oLineamientos generales
oLa Convención de nu contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
oLa Convención de nu contra la Delincuencia Organizada Transnacional
oLa Convención de nu Contra la Corrupción
oAdaptaciones en los ordenamientos jurídicos internos
∙Principios generales de las técnicas especiales de investigación
oLibertad probatoria y sus excepciones
oPrincipio de subsidiariedad
oPrincipio de legalidad
oPrincipios de proporcionalidad e idoneidad

Capítulo III
Acuerdos de colaboración y delación premiada
∙Imputados arrepentidos y justicia penal negociada
oNociones fundamentales
oObjetivos del Estado y del imputado
oCasos admitidos y supuestos prohibidos
oSujetos legitimados para celebrar acuerdos
∙Aspectos formales y procedimentales
oEtapa de negociación
oFormalización
oCuestiones operativas
oIntervención del juez
∙El acto de colaboración
oDelimitación
oPresupuestos de valoración probatoria
∙Cuestionamientos constitucionales
oLineamientos generales
o¿Existe una afectación del principio de prohibición de autoincriminación?
o¿Cómo incide el acuerdo en el encarcelamiento preventivo del imputado?
o¿Existe una afectación del principio de igualdad ante la ley?
o¿Es posible sancionar como delito el suministro de información falsa?
∙Aplicación de los beneficios
oLineamientos básicos
oLa relevancia del aporte
oOportunidad de celebración del acuerdo
oNaturaleza del hecho y participación del imputado
oSupuestos de inutilidad del aporte
∙Medidas de protección y resguardo
Capítulo IV
Infiltración policial
∙Introducción
∙Operaciones encubiertas
oLineamientos básicos
oAgente encubierto
oAgente revelador
oOperaciones encubiertas vs. agente provocador
∙Perfil del agente y procedimiento de selección
oLineamientos generales
oCualidades del agente
oÁmbito de acción
oCuestiones operativas
oConsentimiento expreso y reserva de identidad
∙Actividad procesal del agente
oDelimitación de su actuación
oPresupuestos de valoración probatoria del aporte
oDeclaración en el marco del debate
oPrincipio de irresponsabilidad penal
oResguardo, protección y situaciones de riesgo
∙Agente encubierto digital
oLineamientos generales
oDelimitación de la figura
oRegulación en el ordenamiento procesal
oÁmbito de implementación
oCuestiones operativas
∙Cuestionamientos constitucionales
oLineamientos generales
o¿Existe una afectación intolerable al derecho a la intimidad?
o¿Existe una afectación del principio de prohibición de autoincriminación?
Capítulo V
Procedimientos controlados
∙Asistencia jurídica internacional e investigación criminal
∙Procedimientos controlados y delincuencia transnacional
∙ Cuestiones procedimentales
oÁmbito de aplicación
oLa búsqueda de la mejor oportunidad
oModalidad de control
oCuestiones operativas
∙Protocolo de cooperación sobre entregas controladas
oAplicación extensiva, antecedentes y países miembros
oObjeto del protocolo
oConfidencialidad
oCoordinación e intercambio de información
oLegislación aplicable
oSolicitud de asistencia para entregas vigiladas
oPaíses de tránsito y cuestiones imprevistas
oDiligencias posteriores
∙Supuesto de delito imposible
oIntroducción al caso
oSituación fáctica analizada
oTesis de tentativa inidónea
oTesis de tentativa acabada
oA modo de conclusión
Capítulo VI
Testigos sin rostro e informantes
∙Testigo de identidad reservada
oLineamientos básicos
oLas bases del testimonio bajo reserva de identidad
oÁmbito de aplicación
∙Presupuestos de valoración de su aporte
oLineamientos generales
oEn función del modo de percepción de la información
oDiferencias entre la etapa de instrucción y la etapa de juicio oral
∙Operatividad y alcance
∙Medidas de seguridad
∙Informantes y anonimato
oCuestiones preliminares
oLas diferencias con la denuncia anónima
oÁmbito de aplicación y sujetos legitimados
oIrrestricta reserva de identidad
oCuestiones operativas
oValoración probatoria
Anexo de jurisprudencia
∙Acuerdos de colaboración y delación premiada
oFundamentos y objetivos
oAcogimiento a la figura
oAspectos formales y medios de registro técnico
oControl judicial e incorporación al proceso
oEl valor probatorio de la declaración
oArrepentido y prohibición de autoincriminación
oArrepentido y encarcelamiento preventivo
oArrepentido y principio de igualdad ante la ley
oEl delito de suministro malicioso de información falsa o inexacta
oCriterios de aplicación/reducción de la pena
∙Infiltración policial
oFundamentos
oAgente provocador
oDiferencias con el agente provocador
oMarco de implementación y procedimiento de designación
oObjeto, alcance y extensión de la actuación de los agentes
oValor probatorio de su aporte
oConvocatoria a juicio y declaración testimonial
oPrincipio de irresponsabilidad penal y supuestos excluidos
oNulidades y exclusión probatoria
oLa constitucionalidad de la figura
∙Agente encubierto informático
∙Testigos sin rostro
oFundamentos
oÁmbito de implementación
oValor de sus aportes
oImplementación en etapa de instrucción y juicio oral
∙Informantes y anonimato
oNaturaleza del aporte
o Admisibilidad
oValor probatorio
∙Procedimientos controlados
oAdmisibilidad
Anexo normativo
∙Ley N.º 27304: Ley del Arrepentido
∙Ley N.º 37319: Investigación, Prevención y Lucha de los Delitos Complejos
∙Ley N.º 25764: Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados
∙Código Procesal Penal Federal: Libro Cuarto, Títulos VI y VII
Título VI. «Técnicas especiales de investigación»
Título VII. «Acuerdos de colaboración»
∙Protocolos de actuación de operaciones encubiertas e informantes
oResolución 917-E/2017 del 13/9/17 del Ministerio de Seguridad de la Nación
oSelección, capacitación, designación y protección del agente encubierto (anexo I)
oProcedimiento interno para la instrumentación del agente revelador (anexo II)
oProcedimiento para la instrumentación de la figura del informante (anexo III)
∙Protocolo de cooperación sobre entregas controladas

Bibliografía