Lijur Sanchez

El lavado de activos

ISBN: 9789587497397
Género: Penal
Año Publicación: 2017
Autor: Hernando A. Hernández Quintero
Editorial: Ibáñez

$90,000.00

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Otra Información:

Edición: 4
Páginas: 360
Encuadernación: Pasta dura
Peso: 693
Dimensiones: Ancho 17 Largo 24 Alto 2.5

En la primera parte del presente trabajo presentamos un estudio básico sobre el concepto de lavado de activos, los pasos que regularmente se siguen en dicho proceso, los métodos que tradicionalmente se utilizan para esta delincuencia, las normas administrativas dictadas para la prevención de esta conducta desviada, al igual que los antecedentes nacionales e internacionales de la tipificación de dicho punible. Finalmente, realizamos un estudio dogmático de dicho delito.

En la segunda parte del texto efectuamos un detenido análisis de tipo objetivo y subjetivo del delito de Omisión de Control. Se dedica especial atención a la normatividad administrativa y penal aplicable en Colombia, sobre el tema, a los sectores financiero, cooperativo y real. Se reserva en este acápite un buen espacio para comentar los deberes de los accionistas, administradores y funcionarios del sector financiero en la prevención y detección del lavado de activos, indicando la responsabilidad que se les puede endilgar por la omisión de esas obligaciones. También se incluye un estudio de la nueva figura de la omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo y un recorrido por la legislación comparada en materia de lavado de activos.En la primera parte del presente trabajo presentamos un estudio básico sobre el concepto de lavado de activos, los pasos que regularmente se siguen en dicho proceso, los métodos que tradicionalmente se utilizan para esta delincuencia, las normas administrativas dictadas para la prevención de esta conducta desviada, al igual que los antecedentes nacionales e internacionales de la tipificación de dicho punible. Finalmente, realizamos un estudio dogmático de dicho delito.

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