Lijur Sanchez

El lavado de activos

ISBN: 9789587914634
Género: Administrativo
Año Publicación: 2021
Autor: Hernando A. Hernández Quintero
Editorial: Ibañez

$130,000

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Otra Información:

Edición: 5
Páginas: 424
Encuadernación: Pasta dura
Peso: 734
Dimensiones: Ancho 17 – Alto 24 – Lomo 2.5

En la primera parte del presente trabajo presentamos un estudio básico sobre el concepto de lavado de activos, los pasos que regularmente se siguen en dicho proceso, los métodos que tradicionalmente se utilizan para esta delincuencia, las normas administrativas dictadas para la prevención de esta conducta desviada, al igual que los antecedentes nacionales e internacionales de la tipificación de dicho punible. Finalmente, realizamos un estudio dogmático de dicho delito.

En la segunda parte del texto efectuamos un detenido análisis del tipo objetivo y subjetivo del delito de Omisión de Control. Se dedica especial atención a la normatividad administrativa y penal aplicable en Colombia, sobre el tema, a los sectores financiero, cooperativo y real. Se reserva en este acápite un buen espacio para comentar los deberes de los accionistas, administradores y funcionarios del sector financiero en la prevención y detección del lavado de activos, indicando la responsabilidad que se les puede endilgar por la omisión de estas obligación. También se incluye un estudio de la nueva figura de la omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo y un recurrido por la legislación comparada en materia de lavado de activos.

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